Compliance Analyst JR - Transaction Monitoring

EBANX é o principal parceiro de pagamentos conectando empresas globais com clientes dos mercados digitais de crescimento mais rápido do mundo.

Desde o início de nossa jornada, temos a mesma missão: dar acesso em escala global e para todos. Acreditamos que transformar desafios em oportunidades e tornar o impossível parte da jornada é crucial! É exatamente por isso que criamos uma solução de pagamentos que constroi pontes entre pessoas e empresas globais todos os dias nos 29 mercados em ascensão em que operamos.

Nós somos ebankers, somos pensadores globais, valorizamos a diversidade, fomentamos a criatividade e trabalhamos duro para conectar empresas e pessoas um pagamento de cada vez. Vamos fazer história juntos?

Como Analista de Compliance Júnior, você desempenhará um papel fundamental em garantir que nossos processos de monitoramento de transações estejam alinhados às regulamentações de PLD-FT (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo). Sua missão será apoiar a equipe de Compliance na identificação de atividades suspeitas e análise de perfis de clientes, contribuindo para a prevenção de crimes financeiros e para a conformidade regulatória nos mercados onde atuamos.

Você também será responsável por:

• Realizar o monitoramento de transações, utilizando ferramentas específicas para identificar comportamentos ou padrões suspeitos que possam indicar atividades relacionadas a lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo.
• Realizar a análise de documentos, a avaliação de perfis de indivíduos e empresas, além da condução de pesquisas externas no processo de monitoramento contínuo.
• Colaborar com a equipe para aprimorar os processos de monitoramento e análise de riscos, garantindo a conformidade com as políticas internas de PLD-FT e as exigências regulatórias, como as do Bacen e outros órgãos competentes.
• Reportar atividades suspeitas para análise posterior, contribuindo com informações detalhadas e insights relevantes.
• Fornecer suporte técnico às áreas internas, elaborando pareceres, reportes e ajudando na resolução de dúvidas relacionadas ao monitoramento de transações.

Principais requisitos para esta posição:

• Conhecimento sobre as tipologias do crime de lavagem de dinheiro.
• Experiência ou interesse em análise de dados transacionais e identificação de atividades suspeitas relacionadas a PLD-FT.
• Conhecimento básico de produtos financeiros, câmbio ou meios de pagamento (desejável).
• Familiaridade com processos e normas regulatórias voltadas para a área de Compliance (desejável).
• Capacidade de documentar e implementar processos de verificação e análise de risco relacionados ao monitoramento de transações.
• Facilidade de escrita e elaboração de reportes.
• Inglês ou Espanhol (desejável).

O que mais gostaríamos de ver?

• Proatividade na identificação de anomalias em dados transacionais e na comunicação de potenciais riscos.
• Boa capacidade analítica, atenção aos detalhes e habilidade para trabalhar em um ambiente dinâmico.
• Interesse em desenvolver conhecimentos em ferramentas e tecnologias voltadas ao monitoramento de transações e PLD-FT.
• Vontade de aprender e crescer na área de Compliance.

EBANX oferece:

• Aulas de espanhol, inglês e português;
• Auxílio-refeição;
• Vale-transporte (se necessário);
• WAVES - Programa de metas e resultados (compensação variável);
• EBANX Play - Bem-estar (Gympass, e-Sports, SESC);
• EBANX Education: apoio financeiro para graduação, pós-graduação e programas de MBA para que você possa desenvolver habilidades importantes para sua carreira;
• EBANX Skills: orçamento para workshops e cursos;
• EBANX Flexible: Day-Off de aniversário;
• Horário semi-flexível (8 horas por dia - segunda a sexta);
• EBANX Family: Auxílio creche, licença estendida para cuidadores e programa de apoio para crianças e mulheres grávidas;
• EBANX Health: Seguro saúde e odontológico, com subsídio para dependentes e subsídio para medicamentos para ebankers;
• Seguro de vida: Seguro de vida 100% pago pelo EBANX;
• Blue Club: Desconto exclusivo para ebankers em padarias, restaurantes, cursos, lojas de eletrônicos e muito mais!

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