CRIT
ANALYSTE FRAUDE LCB/FT - H/F
Job Location
Maisons-Alfort, France
Job Description
L'agence CRIT Fonctions Supports et Cadres recrute pour l'un de ses clients, une banque française spécialisée dans l'investissement, un(e) Analyste fraude LCB-FT dans le cadre d'une mission en intérim à compter du 6 janvier 2025 jusqu'au 28 février 2025 (contrat potentiellement renouvelable jusqu'en juin 2025). Le poste est situé dans le 94 à Maisons-Alfort.
Au sein de la DCCP (Direction de la Conformité et du Contrôle Permanent) qui comprend 80 personnes, vous intégrerez la Direction de la Sécurité financière (15 personnes).
Vos missions seront les suivantes :
- Traitement des dossiers de fraude remontés : analyses, investigations, rédaction d'avis (70%).
- Provenant des alertes générées par les outils.
- Remontés par les Référents et le Réseau.
- Appui et conseil des équipes opérationnelles sur les sujets de LCB/FT et LCF (5%).
- Participation à la rédaction des synthèses de l'activité LCB-FT et LCF de Bpifrance à destination du Pôle et de la Direction (5%).
- Participation aux Comités Nouvelles Activités et Nouveaux Produits (20%) :
- Rédaction et délivrance d'avis de conformité LCB-FT/LCF (principaux risques et dispositif de maîtrise des risques), déclinaison dans les process LCB-FT/C/S/LCFE et revue des instructions.
Contrat : intérim - statut cadre
Rémunération : 38K-40KEUR+ primes de fin de mission
Avantages : RTT, remboursement du titre de transport à hauteur de 75%, carte titres restaurants d'une valeur faciale de 11.36EUR, CSE, CET
Location: Maisons-Alfort, FR
Posted Date: 11/18/2024
Au sein de la DCCP (Direction de la Conformité et du Contrôle Permanent) qui comprend 80 personnes, vous intégrerez la Direction de la Sécurité financière (15 personnes).
Vos missions seront les suivantes :
- Traitement des dossiers de fraude remontés : analyses, investigations, rédaction d'avis (70%).
- Provenant des alertes générées par les outils.
- Remontés par les Référents et le Réseau.
- Appui et conseil des équipes opérationnelles sur les sujets de LCB/FT et LCF (5%).
- Participation à la rédaction des synthèses de l'activité LCB-FT et LCF de Bpifrance à destination du Pôle et de la Direction (5%).
- Participation aux Comités Nouvelles Activités et Nouveaux Produits (20%) :
- Rédaction et délivrance d'avis de conformité LCB-FT/LCF (principaux risques et dispositif de maîtrise des risques), déclinaison dans les process LCB-FT/C/S/LCFE et revue des instructions.
Contrat : intérim - statut cadre
Rémunération : 38K-40KEUR+ primes de fin de mission
Avantages : RTT, remboursement du titre de transport à hauteur de 75%, carte titres restaurants d'une valeur faciale de 11.36EUR, CSE, CET
Location: Maisons-Alfort, FR
Posted Date: 11/18/2024
Contact Information
| Contact | Human Resources CRIT |
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